- 发布日期：2024-10-25 11:20 点击次数：142
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常熟市国瑞科技股份有限公司
沉寂董事述职酬报
（王一舒）
诸位鼓动及鼓动代表：
本东谈主算作常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的沉寂董事，在职职时期严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券来回所创业板股票上市法律解释》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第
程》、《沉寂董事责任笃定》等规章轨制的条目，至意履行沉寂董事职责，充
分发达沉寂董事的沉寂性和专科性作用，爱护公司利益以及整体鼓动正当利
益。
现将本东谈主 2023 年度履职情况陈述如下：
一、沉寂董事的基本情况
（一）沉寂董事责任资历、专科布景及兼职情况
本东谈主王一舒，女，1972 年降生，籍贯北京市。中国矿业大学，解决科学与
工程专科，博士辩论生，讲授。中国注册管帐师非执业会员。2002 年 7 月至
师。2021 年 09 月于今，任公司沉寂董事。
（二）沉寂脾气况
在担任公司沉寂董事时期，本东谈主未在公司担任除沉寂董事除外的任何职
务，也未在公司主要鼓动公司担任任何职务，与公司以及主要鼓动之间不存在
妨碍本东谈主进行沉寂客不雅判断的关系，不存在影响沉寂董事沉寂性的情况，安妥
《上市公司沉寂董事解决方针》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第
沉寂董事沉寂性的关系条目。
二、出席会议情况
(一) 董事会
出席董事会会议 9 次，按时出席会议 9 次，莫得缺席或荟萃两次未亲身出席董
事会会议的情况；本东谈主对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了崇拜审
阅，积极参与商议并提倡合理的想法和建议，以为这些议案未损伤整体鼓动的
利益，在此基础上本东谈主对议案均投了歌咏票，莫得反对、弃权的情形。
(二) 鼓动大会
崇拜听取公司联想解决层对公司要紧决策事项所作的酬报和酬报以及公司鼓动
就公司联想息争决发表的想法。
策事项和其他要紧事项均履行了关系的审批体式。
（三）董事会专诚委员会
公司董事会配置了计谋、提名、薪酬与窥察、审计四个专诚委员会，本东谈主
担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与窥察委员会委员。2023 年
度，在本东谈主任职时期内，各专诚委员会就公司关系事项开展会议，本东谈主积极参
加会议，履行关系职责。
会议，未有无故缺席的情况发生。本东谈主算作审计委员会主任会员，组织审计委
员会的各项责任，对公司里面审计及依期酬报等事项进行审阅，督促审计责任
经由，对公司的里面审计部门过甚责任进行监督、加强外部审计与里面审计的
疏导、对公司的要紧财务信息线路事项进行审议、监督公司的里面为止体系，
发达审计委员会的监督作用。
与窥察委员会会议，未有无故缺席的情况发生，而况在会上凭据《薪酬与窥察
委员会笃定》的条目，制定及审查公司董事及高档解决东谈主员的薪酬政策与窥察
有规划，按照绩效评价圭表对董事高档解决东谈主员的责任情况进行评估、审核，提
出合理化建议，积极履行薪酬与窥察委员会委员的职责。
会议，未有无故缺席的情况发生，并严格按照《沉寂董事责任笃定》、《提名
委员会责任笃定》等关系轨制的款式开展责任，组织并投入提名委员会的各项
责任，本东谈主在充分了解被提名东谈主学历、责任等布景情况的基础上，sanjipian崇拜审核，
为公司搜寻优秀东谈主才，凭据公司的实质情况，积极履行提名委员会的职责。
三、发表的沉寂想法情况
务所、公司管帐政策变更及公司 2022 年度无保属想法审计酬报中强调事项段有
关事项发表了得意的沉寂想法；
股鼓动过甚他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了得意的沉寂意
见；
司调度鼓动功绩赔偿款支付期限事项发表了得意的沉寂想法；
名高松青为公司非沉寂董事候选东谈主、提名伍宏发为公司非沉寂董事候选东谈主、聘
任公司总司理、购买董监高遭殃险事项发表了得意的沉寂想法；
聘用赵辉章为公司副总司理、聘用绳家强为公司副总司理兼财务总监、聘用袁
勇强为公司副总司理事项发表了得意的沉寂想法。
本东谈主以为公司 2023 年审议的要紧事项均安妥《公司法》、《证券法》等有
关法律、律例和《公司款式》的款式，体现了公开、公谈、平正的原则，公司
审议和表决要紧事项的体式正当有用，审议关联事项时关联董事、关联鼓动均
粉饰了表决，不存在损伤公司及整体鼓动利益的情形。
四、对于审计、内控责任的疏导情况
进行屡次疏导，与公司审计委员会委员密切交流，实时了解财务酬报的编制工
作及年度审计责任的进展情况，确保审计效果客不雅及平正，推动审计、内控工
作的全面、高效开展。
五、现场责任及中小鼓动疏导交流情况
责窥察情况、董事会决议执行情况进行查抄；并通过电话和邮件，与公司其他
董事、高档解决东谈主员及关系责任主谈主员保持密切计议，时刻关爱传媒、收罗对于
公司的关系报谈，实时获悉公司各要紧事项的进展情况，掌合手公司的联想动
态。
公司董事、高管及关系责任主谈主员高度青睐与沉寂董事的疏导计议，积极配
合和复古沉寂董事的责任。在会议时期和现场进修时期，公司董事、高管及相
关责任主谈主员详备陈述了市集、时期、坐褥、财务、东谈主力资源等联想解决情况，
切实保险沉寂董事的知情权，有用发达沉寂董事的监督与指导职责，以爱护公
司和鼓动非常是中小鼓动的正当权利。
六、保护投资者权利方面所作念的责任
《证券法》《上市公司信息线路解决方针》《深圳证券来回所创业板股票上市
法律解释》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、律例、范例性文献和《公司款式》《信息线路解决轨制》的
联系款式，信得过、准确、完好、实时地完成 2023 年度的信息线路责任。
本东谈主积极学习关系法律律例和规章轨制，非常是 2023 年度颁布的《上市
公司沉寂董事解决方针》及系列监管款式，并积极投入沉寂董事履职及上市公
司范例运作关系培训，不休升迁我方的履职智力，加强与其他董事、监事及管
理层的疏导，为公司的科学决策和风险辞谢提供想法和建议，促进公司进一步
范例运作，客不雅平正地保护雄伟投资者非常是中小鼓动的正当权利。
七、其他责任情况
算作公司的沉寂董事，本东谈主至意地履行我方的职责，积极参与公司要紧事
项的决策，为公司的健康发展建言献计。2024 年，本东谈主将抽出更多的时候了解
公司业务，学习法律律例以及联系对上市公司加强监管的文献，不绝本着诚信
和费力的精神，按照法律律例、《公司款式》的款式和条目，履行沉寂董事的
义务，发达沉寂董事的作用，鉴定爱护整体鼓动非常是中小鼓动的正当权利。
同期，专揽我方的专科学问和训导，为公司的发展提供更多具有修复性的想法
和建议，为董事会的科学决策提供参考想法，促进公司作念强作念大，不绝健康发
展。
特此酬报。
沉寂董事:王一舒
