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反差 调教 中岩地面: 零丁董事2023年度述职说明（张新卫）

发布日期：2024-10-25 12:19    点击次数：156

反差 调教 中岩地面: 零丁董事2023年度述职说明（张新卫）

工口h番在线观看网站               北京中岩地面科技股份有限公司                 零丁董事 2023 年度述职说明                                        ——张新卫   诸位鼓舞、鼓舞代表：   的零丁董事具备法律、法例要求的零丁性，本东谈主及关连支属均不在公司过火附属   企业持有股份或享有权益，且领有细密的诚信记载。本东谈主在职职时间严格按照《公   司法》《证券法》《深圳证券来回所股票上市法令》《上市公司零丁董事料理办   法》等法律法例及《公司规定》《零丁董事责任轨制》的治安，致力、至意、尽   职地履行零丁董事的职责，积极出席关连会议，审议会议关连议案，零丁、客不雅、   公谈地发表零丁办法，切实调节公司和鼓舞尤其是中小鼓舞的正当权益。本东谈主现   将 2023 年度履职情况说明如下：        一、 零丁董事基本情况        新卫先生，中国国籍，无境外持久居留权，1971 年生，毕业于朔方工业大   学，学士学位，中级经济师、注册司帐师、金钱评估师。2000 年至 2011 年历任   信永中庸司帐师事务所（特别庸俗结伴）高等司理、部门司理；2011 年至 2019   年任北京华政税务师事务所结伴东谈主、副总司理；2019 年于今任鑫荣懋集团股份   有限公司零丁董事；2019 年于今任浙江瑞顺生物工夫有限公司副总司理兼首席   财务官；2021 年于今任绍兴瑞恒健康信息参谋结伴企业（有限结伴）本质结伴   东谈主；2017 年 10 月于今担任公司零丁董事。        二、 出席公司会议        （一）2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，2 次鼓舞大会。本东谈主具体出席情   况如下：                                         是否聚合 零丁董事    本说明期应   现场出   以通信方   委用出   缺席董事 两次未亲 出席股  姓名     进入董事会   席董事   式进入董   席董事    会次数 自出席董 东大会           次数    会次数   事会次数   会次数         事会   次数 张新卫         7     0     7       0      0   否         2       本东谈主对提交董事会的议案经精采审议，均投出奖饰票，莫得反对、弃权的情  形。本东谈主以为公司董事会、鼓舞大会的召集、召开适当法定设施，紧要议论决策  事项和其他紧要事项均履行了关连设施，正当灵验。       （二）出席有益委员会、零丁董事有益会议的情况  关法律、法例赋予的权力，积极履行算作委员的相应职责，通过进入董事会等方  式，深远了解公司的分娩议论情况和财务气象，获悉公司各项紧要事项的进展情  况，掌合手公司议论动态，充分推崇专科手段，并提供了专科办法，对公司董事会  作出正确决策起到了积极作用。       （三）发表办法的情况       字据《公司规定》及《零丁董事责任轨制》等计算治安，算作公司第三届董  事会零丁董事，本东谈主在了解关连法律、法例、标准性文献及公司议论气象的前提  下，依照我方的专科常识和才调作念出客不雅、公谈、零丁的判断，与其他零丁董事  沿路对公司紧要事项进行核查并发表了如下办法：                                                 办法  序号    时候       会议届次        发表零丁办法事项                                                 类型        月 29 日   九次会议        份决策的零丁办法        月 24 日   十次会议        的零丁办法                             对于 2022 年度利润分拨预案的 快活                             议案的零丁办法        月 20 日   十一次会议       对于《2022 年度召募资金存放与                             使用情况的专项说明》的零丁意 快活                             见 对于《2022 年度里面限定自我评                     快活 价说明》的零丁办法 对于续聘司帐师事务所的零丁意                     快活 见 对于公司及子公司 2023 年度向 银行央求概括授信额度的零丁意 快活 见 对于调度 2021 年扫尾性股票激 励标的扫尾性股票回购价钱的独 快活 立办法 对于 2021 年扫尾性股票激发计 划预留授予部分第一个根除限售 快活 期根除限售条目配置的零丁办法 对于 2021 年扫尾性股票激发计 划回购刊出部分扫尾性股票的独 快活 立办法 对于对控股鼓舞过火他关联方占 用公司资金、公司对外担保的专 快活 项证明的零丁办法 对于公司董事、高等料理东谈主员                     快活 对于计提金钱减值准备的零丁意                     快活 见                          对于对于提请鼓舞大会授权董事                          会办理以约略设施向特定对象发 快活                          行股票的零丁办法      月 31 日   十三次会议      见                          对于《2023 年半年度召募资金存 快活                          放与使用情况的专项说明》的独      月 24 日   十四次会议                          对于公司控股鼓舞过火他关联方                          占用公司资金、公司对外担保的 快活                          专项证明和零丁办法                          对于补选第三届董事会零丁董事                                                     快活                          候选东谈主的零丁办法                          关 于 公 司 未 来 三 年 （ 2023 年                          -2025 年）鼓舞分成呈文盘算的 快活                          零丁办法      月 24 日   十五次会议                          对于使用部分闲置自有资金进行                                                     快活                          现款料理的零丁办法                          对于使用部分闲置召募资金进行                                                     快活                          现款料理的零丁办法                                        办法 序号     时候      会议届次     发表预先招供办法事项                                        类型      月 20 日   十一次会议   可办法     （四）现场搜检的情况 及关连东谈主员的申诉，详备了解公司议论情况及财务气象，热心公司议论风险、内 部限定的完善和本质情况、董事会决议本质情况及信息泄漏情况等，对公司按期 说明的编制及审计责任情况等事项进行电话会议交流；同期热心媒体报谈、机构 说明等公司动态，实时获悉公司各项紧要事项的进展情况，掌合手公司的开动动态 和关连舆谍报谈，积极灵验地履行了零丁董事的职责，精采调节公司和合座鼓舞 的利益。     （五）与中小投资者交流、保护投资者权益方面所作念的责任 里面限定等轨制的完善及本质情况、董事会决议本质情况、财务料理和业务发展 等关连事项；通过了解公司的平日议论状态和可能产生的议论风险，并利用自己 专科常识为公司提供决策参考办法；对提交董事会的议案均精采审核和商议，在 充分了解的基础上，就关连事项在董事会议上发表办法，零丁、客不雅、审慎地行 使表决权。 《证券法》《上市公司信息泄漏料理主见》《深圳证券来回所股票上市法令》等 法律、法例和《公司规定》标准运作，进步公司措置水平，真确、准确、实时、 好意思满地泄漏信息，爱就色色切实履行上市公司的信息泄漏等义务，灵验保险投资者颠倒是 中小鼓舞的知情权。 立董事在公司措置中的作用，本东谈主积极学习中国证监会、深圳证券来回所最新的 计算法律法例和其它关连文献，加强对标准公司措置和保护鼓舞权益等法律法例 的分解和领路，不休提高自己的履职才调，酿成自愿保护社会公众鼓舞权益的想 想强项，为公司的科学决策和风险扫视提供更好的办法和提倡，促进公司进一步 标准运作。   三、 零丁董事年度履职要点热隐痛项的情况   说明期内，咱们要点热心了以下事项在决策、本质及泄漏经过中的正当合规 性，具体情况如下：   （一）关联来回情况   说明期内，公司不存在关联来回情况。   （二）上市公司及关连方变更或者豁免承诺的决策   不适用。   （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及罗致的门径   不适用。   （四）财务信息、里面限定评价说明 季度说明、2023 年半年度说明和 2023 年三季度说明，2022 年度利润分拨的议案， 致快活后，提交董事会和鼓舞大会审议。   （五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的司帐师事务所 的议案。赓续聘用信永中庸司帐师事务所负责公司 2023 年度的审计责任。本东谈主 算作公司零丁董事及审计委员会委员，经过审议以为信永中庸司帐师事务所具有 证券、期货关连业务执业阅历，具备多年为上市公司提供审计处事的教养与才调， 大略为公司提供真确公允的审计处事，满足公司 2023 年度财务和里面限定审计 责任的要求。   （六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主   说明期内，公司不存在聘任或解聘财务负责东谈主的情形。   （七）因司帐准则变更除外的原因作出司帐战略、司帐揣摸或者紧要司帐差 错翻新   说明期内，公司不存在因司帐准则变更除外的原因作出司帐战略、司帐揣摸 变更或者紧要司帐罪恶翻新的情形。    （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高等料理东谈主员 于补选公司第三届董事会零丁董事的议案》，2023 年 10 月公司原零丁董事张新 卫先生、高平均先生因聚合担任公司零丁董事行将届满六年并已向公司董事会递 交离职说明，央求辞去第三届董事会零丁董事职务及董事会有益委员会中的关连 职务。经公司董事会提名委员会对拟补选的零丁董事候选东谈主任职阅历和履职才调 等方面进行了精采审查，董事会提名曾辉耀先生（为司帐专科东谈主士）、申剑光先 生为公司第三届董事会零丁董事，并于 2023 年第一次临时鼓舞大会审议通过。    （九）董事、高等料理东谈主员的薪酬，制定或者变更股权激发标的、职工持股 标的，激发对象获授权益、诳骗权益条目配置，董事、高等料理东谈主员在拟分拆所 属子公司安排持股标的    本东谈主对公司 2023 年度董事、高等料理东谈主员薪酬的决策制定和披发情况进行 了审查，以为董事及高等料理东谈主员的薪酬适当公司薪酬料理轨制的计算治安，薪 酬披发与年报泄漏情况一致。 会第九次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了《关 于 2021 年扫尾性股票激发标的预留授予部分第一个根除限售期根除限售条目成 就的议案》、《对于调度 2021 年扫尾性股票激发标的扫尾性股票回购价钱的议 案》《对于 2021 年扫尾性股票激发标的回购刊出部分扫尾性股票的议案》。公 司适当根除限售条目的激发对象共计 10 东谈主，可根除限售的扫尾性股票数目 利润分拨决策公司需对回购价钱进行调度，初次授予部分扫尾性股票回购价钱由 元/股调度为 10.374 元/股。公司需回购刊出扫尾性股票 420，249 股，占公司本 次回购刊出扫尾性股票前总股本的 0.33%。具体原因如下： 标的中计算激发对象的治安，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未根除限 售的全部扫尾性股票 39，083 股；1 名激发对象因岗亭发生变化，已不适当公司 本激发标的中计算激发对象的治安，公司拟回购刊出上述激发对象已获授但尚未 根除限售的全部扫尾性股票 13，125 股。 股票第二个根除限售期根除限售条目未成按照公司《激发标的》的关连治安，公 司须对初次授予 50 名激发对象第二个根除限售期对应的扫尾性股票 352，346 股 进行回购刊出。   字据《激发标的》的关连治安，因预留授予部分扫尾性股票的 5 名激发对象 个东谈主绩效侦察效果为“A”，其个东谈主本次标的根除限售额度的 100%可根除限售； 可根除限售。公司将对上述不成根除限售的 15，695 股扫尾性股票进行回购刊出。 综上，公司本次回购刊出的扫尾性股票算计 420，249 股。   四、 其他事项 的情况；   五、总体评价及提倡   以上为本东谈主算作公司零丁董事在 2023 年度履职情况。在此，对公司董事会、 议论料理层和其他关连东谈主员在本东谈主履行职责的经过中赐与的积极灵验勾搭和支 持暗示诚心感谢。                          北京中岩地面科技股份有限公司                                  零丁董事：张新卫



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