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抖阴视频 数字政通: 孤立董事2023年度述职酬报（李峰）

发布日期：2024-10-25 12:01    点击次数：110

抖阴视频 数字政通: 孤立董事2023年度述职酬报（李峰）

忘忧草社区在线播放            北京数字政通科技股份有限公司            孤立董事 2023 年度述职酬报                    李峰 诸君鞭策及鞭策代表：   本东说念主看成北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的孤立董事， 证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司孤立董事 不竭办法》《深圳证券生意所创业板股票上市法则》《深圳证券生意所上市公司 自律监管指令第 2 号——创业板上市公司门径运作》等关联法律法例以及《公司 章程》的计划章程，在 2023 年度的责任中，履行了孤立董事的职务，积极出席 了公司的关联会议，持重审议了公司董事会的各项议案，对公司关联事项发表独 立倡导，切实钦慕了公司和鞭策尤其是社会公众股鞭策的利益。   现将我在 2023 年度履行孤立董事职责情况向公司诸君鞭策述职如下：   一、基本情况   （一）责任履历及专科配景   本东说念主李峰，1979 年降生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于武汉大 学，本科学历，具有中国注册管帐师阅历。2001 年至 2011 年在华证管帐师事务 所、天健正信管帐师事务所等任职，历任审计员、技俩司理、高等司理、授薪合 伙东说念主，2012 年加入大华管帐师事务所，现任大华管帐师事务所合资东说念主。2021 年   （二）不存在影响孤立性的情况   在担任公司孤立董事工夫，本东说念主未在公司担任除孤立董事除外的任何职务， 也未在公司主要鞭策公司担任任何职务，与公司以及主要鞭策之间不存在妨碍本 东说念主进行孤立客不雅判断的关系，不存在影响孤立董事孤立性的情况，相宜《上市公 司孤立董事不竭办法》《深圳证券生意所上市公司自律监管指令第 2 号—创业板 上市公司门径运作》等法律、法例、规章和门径性文献中对于孤立董事孤立性的 关联要求   二、年度履职概况   （一）出席董事会及鞭策大会情况 定和要求，全部躬行出席会议，莫得缺席、托付他东说念主出席会议的情况发生，起劲 履行孤立董事职责。每次董事会本东说念主均持重审阅会议材料，与规划不竭层保握充 分调换，积极参与各议案的商议，对通盘议案经过客不雅严慎的念念考，介意地投出 了赞赏票，莫得投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发扬了积极的作用。 会议事法则》的章程和要求出席会议，诚信、起劲地履行看成孤立董事应尽的职 责，钦慕了公司和全体鞭策尤其是中小鞭策的利益。   （二）发表孤立董事倡导情况 作风，发表孤立倡导如下： 计 2023 年过活常关联生意》《对于拟参与确立私募股权投资合资企业暨关联交 易的事先认同倡导及孤立倡导》的事项发表了事先认同倡导及孤立倡导，对《调 整召募资金投资技俩筹备程度》的事项发表了孤立倡导。 年度里面限定自我评价酬报》、《2022 年度利润分派及本钱公积金转增股本预 案的议案》、      《公司控股鞭策偏执他关联方资金占用、公司当期对外担保情况》、 《2022 年度召募资金存放与使用情况的专项酬报》的关联事项发表了孤立倡导， 对《续聘 2023 年度管帐师事务所》的事项发表了事先认同倡导及孤立倡导。 年完了性股票激发筹备（草案）》偏执节录、《2023 年完了性股票激发筹备实 施旁观不竭办法》、《2023 年职工握股筹备（草案）》偏执节录、《2023 年员 工握股筹备旁观不竭办法》的事项发表了孤立倡导。 司全资子公司对其参股公司提供财务资助》的事项发表了孤立倡导。 激发对象授予完了性股票》的事项发表了孤立倡导。 整 2021 年完了性股票激发筹备授予价钱及授予数目》、《2021 年完了性股票激 励筹备第二个包摄期包摄条款成就》、                 《作废部分已授予尚未包摄的完了性股票》 的事项发表了孤立倡导。 股鞭策偏执他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项诠释》和《2023 年半年度召募资金存放与使用情况的专项酬报》的事项发表了孤立倡导。 权接续使用闲置召募资金及自有资金进行现款不竭》的事项发表了孤立倡导。   （三）畸形委员会履职情况   本东说念主看成公司薪酬与旁观委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委 员在 2023 年主要履行了以下职责：   看成公司第五届董事会薪酬与旁观委员会委员，按照公司《薪酬旁观委员会 责任详情》，与委员会主任和其他委员一皆对 2023 年公司董事及高等不竭东说念主员 功绩进行旁观，说明公司董事及高等不竭东说念主员的基今年薪和奖金披发相宜公司的 激发机制，公司董事会露馅的董事及高等不竭东说念主员的薪酬情况与执行相符。   看成公司第五届董事会审计委员会主任委员，证据中国证监会、深交所对上 市公司年报责任的要求，针对公司年度酬报的审计责任召开了审计委员会会议， 对公司聘任的审计机构和公司财务部门进行了充分调换，就审计责任筹备及审计 委员会在审计过程中的审议职责作念出安排，审阅了管帐报表，提倡了审阅倡导。   看成第五届提名委员会委员，证据公司将来的发展谋略和计谋调遣，持重研 究了公司董事和高等不竭东说念主员的专科建树，美国A片同期门径了选聘进程，制定了选聘标 准和评价方针体系，为公司高等不竭东说念主员的储备责任奠定了基础。   （四）孤立董事畸形会议责任情况 该不竭办法第二十四条章程，“上市公司应当按时或者不按时召开全部由孤立董 事插足的会议（以下简称孤立董事畸形会议）”。该不竭办法见效之日至本东说念主担 任公司孤立董事工夫，公司未有需要孤立董事畸形会议审议的事项。   （五）对公司进行现场探望的情况 的规划气象、不竭和董事会决议的奉行情况进行查抄，并通过电话、邮件等格式， 与公司其他董事、高等不竭东说念主员及关联责任主说念主员保握密切计划，实时获悉公司各 首要事项的进展情况，积极对公司规划不竭提倡建议，同期也对公司运营中触及 的一些法律问题提倡我方的倡导。平时本东说念主亦握续温雅媒体对公司关联报说念、外 部环境及市集变化对公司的影响，切实履行了孤立董事职责。  （六）保护社会公众鞭策正当权力方面所作念的责任 真切了解公司出产规划、财务不竭、关联生意等情况，并进行了持重审核。实时 了解公司的出产规划和法东说念主责罚情况和可能产生的规划风险，对董事、监事及高 级不竭东说念主员的履职情况进行灵验地监督和查抄，积极灵验地履行了孤立董事的职 责，保护了宏大投资者的权力。 业板股票上市法则》《深圳证券生意所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板 上市公司门径运作》等法律、法例和公司《信息露馅不竭轨制》的计划章程，真 实、准确、无缺地完成信息露馅责任。 深对关联法例尤其是触及到门径公司法东说念主责罚结构和保护社会公众鞭策权力保 护等关联法例的通晓和分解；积极插足生意所组织的关联培训，更全面的了解上 市公司不竭的各项轨制；接续进步我方的履职智商，形成自发保护社会公众鞭策 权力的念念想通晓，为公司的科学决策和风险堤防提供更好的倡导和建议，并促进 公司进一步门径运作。  （七）公司为孤立董事履职提供赈济的情况  公司董事会及不竭层在本东说念主履职过程中给以了积极灵验的赈济，履职所需资 料公司均积极联结提供，使本东说念主大要证据关联良友作念出孤立判断。  三、年度履职要点温雅事项的情况   （一）应当露馅的关联生意 发展的客不雅需要。订价原则按照市集公允原则，由生意两边协商确订价钱，不存 在毁伤公司利益的情形，不会对公司孤立性形成影响。在董事会表决过程中，关 联董事遮掩了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决设施正当灵验。   （二）露馅财务管帐酬报及按时酬报中的财务信息、里面限定评价酬报 度酬报偏执节录》        《2023 年第一季度酬报》                     《2023 年半年度酬报偏执节录》                                     《2023 年第三季度酬报》，酬报信得过、准确、无缺地反应了公司 2022 年度及 2023 年各 季度的财务气象和规划遵守，不存在误差记录、误导性叙述和首要遗漏。前述报 告均仍是过公司董事会审计委员会、董事会和监事会审议通过。公司建立了较为 完善的里面限定轨制体系并能得回灵验奉行。2023 年度，本东说念主未发现公司里面 限定设想和奉行方面存在首要颓势。   （三）聘用、解聘经办公司审计业务的管帐师事务所   公司第五届董事会第十四次会议、2022 年年度鞭策大会审议通过了《对于 拟聘任管帐师事务所的议案》，首肯上会管帐师事务所（畸形浩荡合资）为公司   （四）董事、高等不竭东说念主员的薪酬，制定或者变更股权激发筹备、职工握 股筹备，激发对象获授权力、期骗权力条款成就，董事、高等不竭东说念主员在拟分 拆所属子公司安排握股筹备   酬报期内，公司董事及高等不竭东说念主员的薪酬相宜公司绩效旁观和薪酬轨制的 不竭章程，严格按照旁观完了披发，且薪酬决议科学、合理，相宜行业薪酬水平 与公司执行，不存在毁伤公司及公司鞭策相称是中小鞭策利益的情形。 实施 2023 年完了性股票激发、2023 年职工握股筹备，前述股票激发筹备包摄条 件成就、作废部分已获授尚未包摄的股票、调遣授予价钱及数目、实施等事项均 已按照《上市公司股权激发不竭办法》等关联章程履行了必要的决策设施和信息 露馅义务。   四、其他事项 情况。  五、总体评价和建议 孤立董事不竭办法》等法律法例以及《公司章程》的章程，诚恳地履行我方的职 责，积极参与公司首要事项的决策，为公司的健康发展建言献计。利用我方的专 业学问和劝诫为公司发展提供有开荒性的建议，为董事会的科学决策提供参考意 见，确保公司举座利益和中小鞭策正当权力不受毁伤。                       北京数字政通科技股份有限公司                                 孤立董事：李峰



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