（原标题：第五届董事会寂寞董事专诚会议2024年第三次会议有盘算）安捷成人安捷成人

广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会寂寞董事专诚会议2024年第三次会议于2024年7月26日召开，会议审议并一致通过了以下议案：

审议通过《对于2024年半年度召募资金存放与实验使用情况的专项叙述的议案》，觉得叙述内容信得过、准确、竣工，不存在错误记录、误导性述说和首要遗漏，未毁伤公司及鼓吹利益。

审议通过《对于公司控股鼓吹偏激他联系方占用公司资金、公司对外担保情况的专项讲明的议案》，阐发叙述期内无违章资金占用，联系交往正当、订价公允，狼国对外担保总和为7，240万元，占最近一期经审计净钞票的6.58%，波及显隆电机的担保和反担保。

审议通过《对于签署之补充契约暨联系交往的议案》，觉得补充契约稳当实验情况，具备生意合感性和可操作性安捷成人，不会对公司财务景况、计较后果及寂寞性组成首要不利影响，不存在毁伤公司偏激鼓吹非常是中小鼓吹利益的情形。联系董事陈文生先生在审议中进行了隐匿。