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巨屌 av 金当代: 独处董事2023年度述职施展（刘德运）

发布日期：2024-10-25 11:04    点击次数：88

巨屌 av 金当代: 独处董事2023年度述职施展（刘德运）

凌晨三点完整版在线观看            金当代信息产业股份有限公司            独处董事 2023 年度述职施展 诸君鼓舞及鼓舞代表：   本东谈主在职职期间严格按照《公司法》等关系法律、法则和规章轨制及《公 司国法》《金当代信息产业股份有限公司独处董事使命轨制》等的关系规章和 要求，针织、起劲、独赶紧履行职责，积极出席关系会议，负责审议董事会各 项议案，充分发扬了独处董事及专科委员会委员的作用。一方面，严格审核董 事会审议关系事项，真贵公司和中小鼓舞的正当职权，促进公司表率运作；另 一方面发扬我方的专科上风，积极祥和和参与研究公司发展触及的关系问题， 为公司关系使命提议宗旨和建议。现本东谈主就 2023 年度履行独处董事职责情况汇 报如下：   一、基本情况   本东谈主刘德运，中国国籍，无境外恒久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学经管专科。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，接事于山东经济学院，历任 讲师、副训诫、钞票评估教研室主任；2012 年 3 月于今，接事于山东财经大学， 现任司帐学院副训诫、钞票评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，接事于山 东东方司帐师事务所，任部门司理；2016 年 7 月于今，任上海锦积投资经管合 伙企业（有限结伴）扩张事务结伴东谈主；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独 立董事；2021 年 6 月于今，接事于威海邦德散热系统股份有限公司，任独处董 事；2023 年 1 月于今，接事于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独 立董事。   施展期内，本东谈主任职适当《上市公司独处董事经管想法》第六条文章的独 立性要求，不存在影响独处性的情况。   二、2023 年度履职情况   本东谈主在职职后积极干涉了公司召开的董事会、鼓舞大会，本着起劲尽职的 派头，负责审阅了会议议案及关系材料，主动参与各议案的询查并提议合理建 议，为董事会的正确、科学决策发扬积极作用。2023 年度，公司董事会、鼓舞 大会的召集召开适当法定方法，关键筹备决策事项和其他关键事项均履行了相 关的审批方法。本东谈主出席会议的情况如下：   （一）出席董事会及列席鼓舞大会情况                                                  是否连                                                  续两次           应干涉             以通信方                             出席股 独处董             现场出              寄予出       缺席次   未亲身           董事会             式出席次                             东大会 事姓名             席次数              席次数        数    干涉董           次数               数                                次数                                                  事会会                                                   议 刘德运        10   10         0      0         0     否         2   本东谈主合计，公司董事会和鼓舞大会的召集和召开方法适当法定要求，对重 大筹备事项履行了正当灵验的决策方法。本东谈主本着起劲求实和诚信负责的原则， 对公司施展期内董事会各项议案及公司其他事项负责审议后，均投了歌唱票， 莫得提议异议。   （二）出席董事会专诚委员会情况            审计委员会                           薪酬与侦探委员会  应出席次数           现实出席次数           应出席次数           现实出席次数 部审计、里面限度、按时施展、召募资金使用等事项进行了审阅，按时听取公 司审计部使命申诉，在公司按时施展的编制和裸露过程中，仔细审阅各项而已 及审计机构出具的审计宗旨，对司帐师事务所续聘等事项进行审议并向董事会 提议专科委员会宗旨。在年度财务施展编制及审计过程中负责履行了监督、核 查的职责，充分发扬审计委员会的专科职能和监督作用。 公司薪酬与侦探轨制扩张情况，对董事、高等经管东谈主员的薪酬决议进行审核， 切实充分履行薪酬与侦探委员会的职责。      （三）对公司关键事项发表宗旨情况   施展期内，本东谈主对公司关系关键事项进行核查后与其他独处董事沿途发表 了独处宗旨或事前审核宗旨，具体情况如下：                                                            宗旨类  序号   会议时刻         会议届次               发表宗旨事项                                                             型                                                            情愿                   第三届董事会第   金恒久补充流动资金的议案》的独处宗旨                    十二次会议    2.《对于部分召募资金投资模样延期的议案》的独处                                                            情愿                             宗旨                                                            情愿                             要求的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             资金使用的可行性分析施展的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             分析施展的议案》的独处宗旨                   第三届董事会第                    十三次会议                                   情愿                             独处宗旨                             即期陈诉对公司主要财务 指 地方影响及公司遴选措       情愿                             施、关系主体出具承诺的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             案》的独处宗旨                                                            情愿                                                            情愿                             宗旨                   第三届董事会第                   十四次会议                             审核宗旨                                                            情愿                             宗旨                                                            情愿                             项施展>的议案》的独处宗旨                   第三届董事会第   3.《对于公司的议                   十五次会议     案》的独处宗旨                                                            情愿                             宗旨                                                            情愿                             宗旨                                                            宗旨类  序号   会议时刻         会议届次               发表宗旨事项                                                             型                                                            情愿                             案》的独处宗旨                                                            情愿                             案》的独处宗旨                                                            情愿                             特定对象刊行股票的议案》的独处宗旨                                                            情愿                             的独处宗旨                                                            情愿                             金的独处宗旨                                                            情愿                             立宗旨                                                            情愿                   第三届董事会第   案》的独处宗旨                    十七次会议    2.《对于使用部分闲置自有资金进行现款经管的议                                                            情愿                             案》的独处宗旨                                                            情愿                             项施展>的议案》的独处宗旨                   第三届董事会第   2.对于 2023 年半年度控股鼓舞相称他关联方占用公司                    十八次会议    资金的独处宗旨                                                            情愿                             独处宗旨                                                            情愿                             司债券具体决议的议案》的独处宗旨                             召募资金专项账户并签署召募资金监管条约的议案》        情愿                             的独处宗旨      （四）与里面审计机构及司帐师事务所的同样情况   施展期内，本东谈主与公司里面审计机构及司帐师事务所进行积极同样，促进 加强公司里面审计东谈主员业务常识和审计手段培训、与司帐师事务所就关系问题 进行灵验地筹商和交流，真贵了审计扫尾的客不雅、公谈。      （五）现场使命及公司互助独处董事使命情况   施展期内，本东谈主充分利用干涉董事会、鼓舞大会、董事会专诚委员会会议 等形状，深远了解了公司的里面限度和财务情状，重心思切了解公司的筹备状 况、经管情况、里面限度轨制的建树及扩张情况等关系事项，实时获悉公司各 关键事项的进展情况。本东谈主也通过电话、网罗等方式与公司董事、高等经管东谈主 员以及关系东谈主员保持密切辩论，与财务部进行深远同样与交流，重心思切公司 财务情状、关联交往、召募资金存放与使用、里面限度表率等方面，运用专科 常识为公司提议关系宗旨和建议；祥和最新法律法则变化，指示公司提防司帐 战术变更；时刻祥和外部行业环境及市集变化对公司可能产生的影响，祥和媒 体对公司的关系报谈等，忠实履行了独处董事应尽的职责。   公司董事会、筹备经管层和关系使命主谈主员高度醉心与独处董事的同样辩论， 积极互助和营救独处董事的使命，切实保险独处董事的知情权，灵验发扬独处 董事的监督与指引职责，情色艺术真贵公司和鼓舞异常是中小鼓舞的正当职权。   （六）真贵投资者正当职权情况 阅了年度施展、半年度施展和季度施展，重心思切了裸露的关系内容是否存在 无理、关键遗漏，是否存在骚动投资者职权的情况，经审阅，公司编制的年度 施展、半年度施展和季度施展不存在无理记录、误导性述说或关键遗漏。 里面限度等轨制的完善及扩张情况、董事会决议扩张情况、财务经管和业务发 展等关系事项；祥和公司日常筹备情状和可能产生的筹备风险，掌合手董事会决 策所需的情况和而已；董事会会议召开前，本东谈主会对公司事前提供的关系会议 议案而已进行负责审核，在会议上或者明确地发表我方的宗旨，独处、客不雅、 审慎地独揽各项表决权。 关系法律法则和各项规章轨制，加深了对公司法东谈主解决结构和保护中小鼓舞权 益等关系法律法则的领路和贯通，积极学习中国证监会和深圳证券交往所新颁布 的各项法则、轨制，贯彻落实新发展理念和高质料发展要求。进一步全面了解 上市公司经管的各项轨制，不休普及我方的履职期间，酿成自发保护社会公众股 东职权的想想意志，为公司的科学决策和风险扎眼提供更好的宗旨和建议，并促 进公司进一步表率运作。   三、年度履职重心思切事项的情况   本东谈主严格按照《公司法》、《上市公司解决准则》和《上市公司独处董事 经管想法》等法律法则以及《公司国法》的规章，履行忠实起劲义务，以公开、 透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就关系问题进行充分沟 通，促进公司的良性发展和表率运作。在此基础上凭借自己的专科常识，独处、 客不雅、审慎的独揽表决权，切实真贵公司和纷乱投资者的正当职权。施展期内， 重心思切事项如下：   （一）按时施展关系事项   施展期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息裸露经管 想法》等关系法律法则及表率性文献的要求，按时编制并裸露了《2022 年年度 施展》《2022 年度里面限度自我评价施展》《2023 年第一季度施展》《2023 年 半年度施展》《2023 年第三季度施展》，准确裸露了相应施展期内的财务数据 和病笃事项，向投资者充分揭示了公司筹备情况。上述施展均经公司董事会和 监事会审议通过，其中《2022 年年度施展》经公司 2022 年年度鼓舞大会审议通 过，公司董事、监事、高等经管东谈主员均对公司按时施展签署了书面阐发宗旨。   （二）遴聘司帐师事务所   公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司情愿续聘立信司帐师事务所（特 殊浮浅结伴）为公司 2023 年度审计机构。本东谈主在董事会审议该事项前已针对拟 聘任审计机构的具体情况进行了核查，发表了事前审核宗旨。立信司帐师事务 所（特地浮浅结伴）具备证券、期货关系业务审计从业阅历，具有上市公司审 计使命的丰富教训和劳动素质。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格慑服 《中国注册司帐师独处审计准则》等辩论财务审计的法律、法则和关系战术， 起劲尽职，遵命独处、客不雅、公谈的执业准则，公允合理地发表了审计宗旨， 出具的审计施展能公谈、的确地反应公司的财务情状和筹备效果，因此情愿继 续聘任立信司帐师事务所（特地浮浅结伴）为公司 2023 年度财务施展的审计机 构。   （三）提名董事、聘任高等经管东谈主员情况   公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司总司理提名，董事会提名委员会审核， 董事会情愿聘任鲁效停先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。   公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过《对于补选第三届董事会 独处董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会情愿提名孙文刚先 生为公司第三届董事会独处董事候选东谈主，并在鼓舞大会审议通事后担任第三届 董事会审计委员会主任委员及薪酬与侦探委员会委员，任期自鼓舞大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会情愿提名蒋灵女士为公司第 三届董事会独处董事候选东谈主，并在鼓舞大会审议通事后担任第三届董事会提名 委员会主任委员及审计委员会委员，任期自鼓舞大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。   上述东谈主员的提名及聘任经由适当《深圳证券交往所创业板股票上市国法》 和《公司国法》的要求；公司莫得其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高等 经管东谈主员的情况。   （四）股权引发关系事项   公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓舞大会，审议通过《关 于阻隔实施 2021 年畛域性股票引发辩论的议案》，情愿阻隔实施 2021 年畛域 性股票引发辩论，同期废止《金当代信息产业股份有限公司 2021 年畛域性股票 引发辩论实施侦探经管想法》。   公司 2021 年畛域性股票引发辩论的审议经由及信息裸露情况适当《公司法》 《证券法》《上市公司股权引发经管想法》《深圳证券交往所创业板股票上市 国法》等关系法律法则及表率性文献的要求。   （五）除上述事项外，公司未在施展期内发生其他需要重心思切事项。   四、总体评价和建议 独处董事经管想法》等法律法则以及《公司国法》的规章，履行忠实起劲义务， 审议公司各项议案，主动参与公司决策，就关系问题进行充分的同样，促进公 司的发展和表率运作。在此基础上凭借自己的专科常识，独处、客不雅、审慎的 独揽表决权，切实真贵公司和纷乱投资者的正当职权。  本东谈主对公司董事会、经管层以及关系东谈主员在本东谈主履行职责过程中给以的积 极灵验的互助和营救，在此默示由衷感谢！  特此施展，谢谢！  （本页以下无正文）  （本页无正文，为《金当代信息产业股份有限公司独处董事 2023 年度述职 施展》之签署页） 独处董事署名：        ___________________               刘德运



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