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日本AV 国瑞科技: 孤独董事述职证据（赵荣祥）

发布日期：2024-10-25 10:36    点击次数：152

日本AV 国瑞科技: 孤独董事述职证据（赵荣祥）

公车女人忘穿内裤流水在线观看       常熟市国瑞科技股份有限公司              孤独董事述职证据                （赵荣祥）   诸君鼓动及鼓动代表：   本东谈主看成常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）的孤独董事，在职职时代严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券来回所创业板股票上市功令》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 程》、《孤独董事使命确定》等规章轨制的条目，诚实践诺孤独董事职责，充 分施展孤独董事的孤独性和专科性作用，重视公司利益以及整体鼓动正当利 益。   现将本东谈主 2023 年度履职情况文告如下：   一、孤独董事的基本情况   （一）孤独董事使命资格、专科配景及兼职情况   本东谈主赵荣祥，1962 年诞生，浙江东阳东谈主，1991 年参预使命，教练、工学博 士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、电力电子应用国度工程研 究中心主任、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内和洽委员会副主 任、浙江大学三伊电气电子工程有限公司董事长、浙江大学科技园发展有限公 司董事长、浙江紫金小镇建树投资有限公司董事长、浙江常识产权来回中心有 限公司董事长等职。现任金程科技有限公司首席科学家、董事；2021 年 09 月 于今，任常熟市国瑞科技股份有限公司孤独董事；2023 年 9 月于今，任卧龙电 气脱手集团股份有限公司孤独董事。   （二）孤独秉性况   在担任公司孤独董事时代，本东谈主未在公司担任除孤独董事之外的任何职 务，也未在公司主要鼓动公司担任任何职务，与公司以及主要鼓动之间不存在 妨碍本东谈主进行孤独客不雅判断的关系，不存在影响孤独董事孤独性的情况，稳当 《上市公司孤独董事搞定宗旨》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 孤独董事孤独性的干系条目。  二、出席会议情况  (一) 董事会 出席董事会会议 9 次，依期出席会议 9 次，莫得缺席或贯穿两次未切身出席董 事会会议的情况；本东谈主对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了严防审 阅，积极参与辩论并建议合理的主见和建议，以为这些议案未毁伤整体鼓动的 利益，在此基础上本东谈主对议案均投了讴歌票，莫得反对、弃权的情形。  (二) 鼓动大会 严防听取公司筹画搞定层对公司紧要有筹划事项所作的述说和证据以及公司鼓动 就公司筹画和搞定发表的主见。 策事项和其他紧要事项均践诺了干系的审批法子。   （三）董事会挑升委员会   公司董事会缔造了政策、提名、薪酬与窥伺、审计四个挑升委员会，本东谈主 担任提名委员会主任委员、政策委员会委员和审计委员会委员。2023 年度，在 本东谈主任职时代内，各挑升委员会就公司干系事项开展会议，本东谈主积极参预会 议，践诺干系职责。 员，按依法程出席提名委员会会议，未有无故缺席的情况发生，并严格按照 《孤独董事使命确定》、《提名委员会使命确定》等干系轨制的章程开展工 作，组织并参预提名委员会的各项使命，本东谈主在充分了解被提名东谈主学历、使命 等配景情况的基础上，严防审核，为公司搜寻优秀东谈主才，字据公司的本色情 况，积极践诺提名委员会的职责。 员，按依法程出席政策委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在会议上集会 公司所处行业发展情况及公司自己发展景况，对公司始终发展政策和紧要投资 有筹划进行审议并建议我方的建议，施展了孤独董事的监督作用，保护公司及广 大鼓动的利益。 依法程出席审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司里面审计及定 期证据等事项进行审阅，xixirentiyishu督促审计使命经由，对公司的里面审计部门过甚使命 进行监督、加强外部审计与里面审计的交流、对公司的紧要财务信息露馅事项 进行审议、监督公司的里面界限体系，施展审计委员会的监督作用。   三、发表的孤独主见情况 务所、公司司帐政策变更及公司 2022 年度无保属主见审计证据中强调事项段有 关事项发表了喜悦的孤独主见； 股鼓动过甚他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了喜悦的孤独意 见； 司更始鼓动功绩抵偿款支付期限事项发表了喜悦的孤独主见； 名高松青为公司非孤独董事候选东谈主、提名伍宏发为公司非孤独董事候选东谈主、聘 任公司总司理、购买董监高包袱险事项发表了喜悦的孤独主见； 礼聘赵辉章为公司副总司理、礼聘绳家强为公司副总司理兼财务总监、礼聘袁 勇强为公司副总司理事项发表了喜悦的孤独主见。   本东谈主以为公司 2023 年审议的紧要事项均稳当《公司法》、《证券法》等有 关法律、法例和《公司功令》的章程，体现了公开、自制、自制的原则，公司 审议和表决紧要事项的法子正当灵验，审议关联事项时关联董事、关联鼓动均 隐匿了表决，不存在毁伤公司及整体鼓动利益的情形。   四、对于审计、内控使命的交流情况 进行屡次交流，与公司审计委员会委员密切交流，实时了解财务证据的编制工 作及年度审计使命的进展情况，确保审计成果客不雅及自制，推动审计、内控工 作的全面、高效开展。   五、现场使命及中小鼓动交流交流情况 责窥伺情况、董事会决议践诺情况进行查验；与公司其他董事、高档搞定东谈主员 及干系使命主谈主员保持密切洽商，时刻慈祥传媒、蚁集对于公司的干系报谈，及 时获悉公司各紧要事项的进展情况，掌捏公司的筹画动态。   公司董事、高管及干系使命主谈主员高度嗜好与孤独董事的交流洽商，积极配 合和解救孤独董事的使命。在会议时代和现场磨真金不怕火时代，公司董事、高管及相 关使命主谈主员详备文告了市集、技能、坐褥、财务、东谈主力资源等筹画搞定情况， 切实保险孤独董事的知情权，灵验施展孤独董事的监督与率领职责，以重视公 司和鼓动相当是中小鼓动的正当权力。   六、保护投资者权力方面所作念的使命 《证券法》《上市公司信息露馅搞定宗旨》《深圳证券来回所创业板股票上市 功令》《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法例、行为性文献和《公司功令》《信息露馅搞定轨制》的 洽商章程，着实、准确、齐备、实时地完成 2023 年度的信息露馅使命。   本东谈主积极学习干系法律法例和规章轨制，相当是 2023 年度颁布的《上市 公司孤独董事搞定宗旨》及系列监管章程，并积极参预孤独董事履职干系培 训，束缚提升我方的履职材干，同期，加强与上市公司的其他董事、监事及管 理层的交流，为公司的科学有筹划和风险辞谢提供主见和建议，促进公司进一步 行为运作，客不雅自制地保护浩大投资者相当是中小鼓动的正当权力。      七、其他使命情况   看成公司的孤独董事，本东谈主诚实地践诺我方的职责，积极参与公司紧要事 项的有筹划，为公司的健康发展建言献计。2024 年，本东谈主将抽出更多的时候了解 公司业务，学习法律法例以及洽商对上市公司加强监管的文献，连续本着诚信 和费力的精神，按照法律法例、《公司功令》的章程和条目，践诺孤独董事的 义务，施展孤独董事的作用，强项重视整体鼓动相当是中小鼓动的正当权力。 同期，愚弄我方的专科常识和素质，为公司的发展提供更多具有建树性的主见 和建议，为董事会的科学有筹划提供参考主见，促进公司作念强作念大，继续健康发 展。   特此证据。                              孤独董事:赵荣祥



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