（原标题：董事会决议公告）安捷情色

广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年7月26日召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司〈2024年半年度回报〉过甚纲领的议案》，证明回报内容简直、准确、完竣，无诞妄纪录、误导性论述或要紧遗漏。

审议通过《对于2024年半年度召募资金存放与践诺使用情况的专项回报的议案》安捷情色，证明召募资金的使用及存放情况合规。

审议通过《对于公司高档贬责东谈主员2024年度薪酬的议案》，重新制定高档贬责东谈主员薪酬绩效决议，包括基今年薪和绩效年薪，爱就色色具体薪酬如下：

周晓军先生基本薪酬为29.47万元。

审议通过《对于公司董事2024年度薪酬的议案》，重新制定董事薪酬（津贴）决议，具体薪酬如下：

黎文飞先生、向凌女士、姚英学先生零丁董事津贴为9.80万元/年。

审议通过《对于司帐策略变更的议案》，左证财政部最新司帐准则条件变更司帐策略。

审议通过《对于签署之补充契约暨关连来回的议案》，证明补充契约具备营业合感性和可操作性。

审议通过《对于提请召开2024年第二次临时推动大会的议案》安捷情色，定于2024年8月13日召开第二次临时推动大会。