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sm 调教 科华控股: 科华控股股份有限公司2023年度孤苦董事述职陈述（毛建东）

发布日期：2024-10-25 10:50    点击次数：113

sm 调教 科华控股: 科华控股股份有限公司2023年度孤苦董事述职陈述（毛建东）

阳光在线     科华控股股份有限公司 2023 年度孤苦董事述职陈述                  （毛建东）   当作科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）孤苦董事，2023年度，本 东说念主在履职时候严格按照《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券贸易所股 票上市司法》《上市公司孤苦董事经管倡导》等相干法律法例和《科华控股股份 有限公司规矩》的礼貌和要求，考究、审慎、独随即履行职责，充分进展孤苦董 事应有的作用，促进公司轨范运作，切实选藏全体股东的正当权益。现将2023年 度责任情况陈述如下：   一、孤苦董事的基本情况   （一）个东说念主责任履历、专科配景及兼职情况   本东说念主毛建东，男，1961年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 主要责任经历：1981年7月至1998年3月，任武进区洛阳中学校长兼布告；1998年 进区评释局副局长；2007年11月至2016年4月，任武进体育局局长兼布告，当今 已退休；2016年5月于今，任武进区慈善总会副会长；2020年6月，任江苏华阳智 能装备股份有限公司孤苦董事；2021年8月于今，任江苏武进不锈股份有限公司 孤苦董事；2021年7月于今，任江苏洛凯机电股份有限公司孤苦董事。陈述期内， 任公司孤苦董事。   （二）是否存在影响孤苦性的情况说明   当作公司的孤苦董事，本东说念主未在公司担任除孤苦董事除外的任何职务，本东说念主 及嫡系支属、主要社会关系均未在公司或者其从属企业任职，也未在公司主要股 东单元担任任何职务，亦不存在为公司过火控股股东、实际松手东说念主或者其各自的 从属企业提供财务、法律、究诘等劳动的情形，不存在妨碍进行孤苦客不雅判断的 情形，亦不存在影响孤苦董事孤苦性的情况，安妥《上市公司孤苦董事经管倡导》 《上海证券贸易所上市公司自律监管指导第1号--轨范运作》中对孤苦董事孤苦 性的相干要求。  二、孤苦董事年度履职简略  （一）出席董事会、股东大会情况 孤苦董事，本东说念主躬行出席公司召开的董事会11次，以通信方式过问董事会8次， 躬行出席股东大会5次，在对议案充分了解的基础上，对所议各事项提议合理建 议，孤苦、审慎地诓骗表决权。2023年度，本东说念主对出席的公司董事会历次会议审 议的各项议案均投了应允票，无提议异议的事项，无反对、弃权的情形，并未行 使提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘管帐师事务所、孤苦遴聘 外部审计机构和究诘机构等孤苦董事相配权益的情况。  （二）参与董事会挑升委员会会议情况 核委员会委员，严格按照公司董事会挑升委员会的责任司法的礼貌履行职责，在 所任职的各挑升委员会上积极发表意见，为公司的轨范发展提供合理化建议，切 实选藏公司股东尤其是中小股东的正当权益。2023年度，本东说念主任职时候，公司共 召开6次董事会审计委员会、1次政策委员会及1次薪酬与窥伺委员会，为公司拟 作出的首要事项决议提供意见和建议。  （三）与管帐师事务所的疏导情况 取了管帐师事务所及公司在预审阶段就2022年度审计责任打算、关键审计事项、 现时责任进展等相干年审事项进行的陈诉，本东说念主对年审责任中的财务管帐陈述及 依期陈述中的财务信息表示质料提议要求，捏续监督、提示，并对关键审计事项 存货跌价准备等首要业务情况提议要点轻柔并进行议论。同期，不依期的凭证整 体责任激动对相做事项进展进行追踪轻柔。  （四）现场责任及公司谀媚孤苦董事责任的情况 府上、现场实地训诫等阵势充分了解公司策划情况、财务情状及里面松手实际情 况，以现场访谈、线上会议、电话疏导、邮件交游、微信等多种方式与公司经管 层及相干责任主说念主员保捏密切辩论，狼国并时候轻柔外部环境及商场变化对公司的影响， 高度兴趣且捏续轻柔传媒、收罗关系公司的相干报说念，对公司的捏续、悠闲发展 提供专科、客不雅的建议，严格按照法律法例及《公司规矩》的要求死力履职。公 司永久高度兴趣孤苦董事在上市公司处置中的作用，为孤苦董事照章履职提供支 捏，切实保险孤苦董事的知情权，不存在妨碍孤苦董事职责履行的情况。  三、孤苦董事年度履职要点轻柔事项的情况   （一）公司关联贸易情况   任职时候，公司关联方之间发生的日常关联贸易谨守了对等、自发、等价、 有偿的原则，合理正当，订价公允，不存在毁伤公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情况。公司与关联方的资金交游均属宽泛策划性资金交游，不存在关联 方违章占用公司资金的情况。   （二）公司及股东承诺履行情况   任职时候，公司及控股股东顺从了承诺，莫得发生违背承诺的情况。   （三）财务陈述和依期陈述中的财务信息的审议与表示   任职时候，公司严格按照《上海证券贸易所股票上市司法》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第六号——依期陈述》等法律、法例和轨范性文献的 要求，按时编制并表示了公司各项依期陈述，公司表示的财务陈述竟然、准确、 完竣。上述陈述依然公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司董事、监 事及高等经管东说念主员均对依期陈述签署了书面审核意见。   （四）里面松手的推论情况   公司已凭证据际情况和经管需要，成就健全了完竣、合理的里面松手轨制， 所成就的里面松手轨制集合于公司策划行动的各层面和各行动并得回灵验实施。 任职时候，公司严格按照《企业里面松手基本轨范》推论，公司里面松手体系运 行灵验，不存在首要和伏击劣势。   （五）聘任管帐师事务所情况   任职时候，经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《对于续聘 容诚管帐师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员 会以为：容诚管帐师事务所具有较强的专科胜任能力和投资者保护能力，不存在 违背《中国注册管帐师劳动说念德守则》对孤苦性要求的情形，诚信情状细腻，同 意续聘容诚管帐师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构。   （六）高等经管东说念主员提名、聘任情况   陈述期内，公司经第三届董事会第一次会议审议通过了《对于聘任公司总经 理、副总司理等高等经管东说念主员的议案》、第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，会议聘任的总司理、副总司理、财务负责东说念主及 董事会秘书东说念主选安妥《公司法》《公司规矩》的任职经验，并具备与诓骗权益相 安妥的履职能力和条目，聘任圭臬安妥关系礼貌。   （七）现款分成过火他投资者陈诉情况   陈述期内，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过《对于2021年度拟不进行利润分派的公告》，尚需提交 公司审议。公司2021年度不派发现款红利、不送红股、不以公积金转增股本，是 基于公司当今的策划情状、财务情状、资金需求以及公司将来发展情状所作念出的 伏击决定，留存资金将一齐用于快乐公司宽泛分娩策划和外延发展对资金的需求， 有意于公司及全体股东的永恒利益，不存在毁伤公司股东相配是中小股东利益的 情形，安妥公司现行的利润分派政策及相干法律法例的礼貌。   （八）对外担保及资金占用情况   陈述期内，公司对外担保王人为公司对全资子公司溧阳市联华机械制造有限公 司的担保。除上述担保之外，未发现公司有为控股股东及本公司捏股50%以下的 其他关联方、任何法东说念主单元和个东说念主提供担保的情形。  四、总体评价和建议 等礼貌，秉捏死力客不雅、孤苦公道的原则，与经管层积极疏导，密切轻柔公司发 展情状，充分进展各自专科常识与能力，充分履行孤苦董事职责，作念好监管责任， 为进一步完善公司处置和董事会作出科学高效的决议建言献计，切实选藏公司和 股东的举座利益尤其是中小股东的正当权益。   特此陈述。                              孤苦董事：毛建东



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